В МегаФоне выстроена эффективная и прозрачная система корпоративного управления, полностью соответствующая всем применимым положениям законодательства. Мы стремимся не только соблюдать обязательные требования регуляторов, но и последовательно совершенствовать систему корпоративного управления в соответствии с передовыми международными практиками.
Соблюдение регуляторных требований – базовый принцип функционирования системы корпоративного управления МегаФона. Компания соблюдает требования законодательства об акционерных обществах, включая положения Федерального закона «Об акционерных обществах», рекомендации Кодекса корпоративного управления, требования Московской биржи. Как эмитент, ценные бумаги которого допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже, МегаФон соблюдает Регламент предоставления и открытости финансовой информации для «обычных» компаний Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании, а также Правила листинга Лондонской фондовой биржи. В своей деятельности МегаФон также руководствуется Уставом ПАО «МегаФон» и другими внутренними документами.
В 2016 году были внесены изменения в ряд внутренних документов МегаФона в целях обеспечения соответствия требованиям Московской биржи для поддержания акций Компании в 1 котировальном списке. В этой связи 26 июля 2016 года Совет директоров Компании утвердил:
 |
Принцип обеспечения реальной возможности для акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе. |
|
Принцип осуществления Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективного контроля с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетности Совета директоров Общему собранию акционеров. |
|
|
Принцип добросовестного и надлежащего осуществления исполнительными органами МегаФона руководства текущей деятельностью Общества, и их подотчетности Совету директоров Общества и его акционерам. |
|
|
Принцип своевременного раскрытия полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления. |
|
|
Принцип эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. |
|
|
Принцип соблюдения интересов и предусмотренных законодательством прав акционеров и других инвесторов, кредиторов и иных заинтересованных лиц и соблюдения высоких стандартов социальной ответственности в деятельности Общества. |
В своей деятельности ПАО «МегаФон» руководствуется требованиями Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления представлен в Приложении к настоящему Годовому отчету.
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, регулируются гл. 11 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». В соответствии с требованиями законодательства, сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров, членов Совета директоров или членов исполнительных органов, должны быть одобрены Советом директоров или Общим собранием акционеров. «Заинтересованный» член («заинтересованные» члены) Совета директоров или акционер(ы) не принимает (ют) участия в голосовании по такой сделке.
Компания уделяет пристальное внимание выявлению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и контролю за их совершением в соответствии с требованиями законодательства. Внедрены процедуры определения и контроля подоб- ных сделок с использованием системы SAP ERP. Все контрагенты МегаФона в 2016 году на регулярной основе проходили проверку на предмет возможного наличия их связанности с основными акционерами и членами органов управления Общества.
Все сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предварительно рассматриваются одним из комитетов Совета директоров МегаФона в зависимости от предмета сделки. В 2016 году Аудиторский комитет предварительно рассмотрел и рекомендовал Совету директоров одобрить, а Совет директоров впоследствии одобрил, в общей сложности 22 сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Комитет по финансам и стратегии предварительно рассмотрел и рекомендовал Совету директоров одобрить, а Совет директоров впоследствии одобрил 16 сделок такого рода.
Перечень сделок с заинтересованностью, совершенных МегаФоном в 2016 году, представлен в Приложении к настоящему Годовому отчету.
В 2016 году МегаФон заключил Дополнительные соглашения к Договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий между ПАО «МегаФон» (Заемщик) и ПАО «Сбербанк» (Кредитор/ Банк). Эти сделки определяются как крупные в соответствии с положениями ст. 78 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Основными органами корпоративного управления МегаФона являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление (коллегиальный исполнительный орган), Генеральный директор и Исполнительный директор (единоличные исполнительные органы). В 2016 году изменения коснулись названия и компетенций одного из комитетов Совета директоров: Комитет по вознаграждениям и развитию персонала был переименован в Комитет по вознаграждениям и номинациям Совета директоров с соответствующим изменением полномочий.
